Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку... Они открывали в одном банке счета сразу нескольким организациям, которые под разными предлогами направляли друг другу по кругу одни и те же деньги, которые одалживали на час у банка. В 2002 году Михаил Мишустин знакомится с поистине легендарной личностью в сфере возврата НДС из бюджета – Александром Кармановым и его младшим партнером – Александром Удодовым . Тогда группа Карманова – Удодова романтично называла себя Монтажники. Как правило, налоговый орган проводил проверку зачисления суммы НДС в бюджет компанией-помойкой, и никогда не обнаруживал этого....
Читать дальше...